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郑州市北斗化工有限公司

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中国航天万源国际(集团)有限公司股东特别大会通告
发布时间:2022-03-25        

  兹通告中国航天万源国际(集团)有限公司(“本公司”)谨订于二零零八年十二月一日上午十一时正假座香港新界沙田香港科学园科技大道东1号地下会议室1B举行股东特别大会,以考虑并酌情通过以下普通决议案:

  (a)谨此批准、确认及认可北京航天万源科技公司(“万源科技”)与北京万源工业有限公司(“万源工业”)于二零零八年十月二十七日订立之股权交易合同(“股权交易合同”)(注有“A”字样之副本已呈交本大会,并由本大会主席简签,以供识别),据此,万源工业将向万源科技收购航天龙源(本溪)风力发电有限公司15%注册资本,代价为人民币17,060,000元(“收购”);及

  (b)谨此确认及认可股权交易合同之签立,并授权本公司任何一位董事(如须盖上本公司之印章,则授权任何两位董事)作出董事认为对根据收购进行之事宜及就其完成而言,属必要或适宜之一切其他事宜,以及采取一切该等行动。”